延壽社區G區管委會

北市延壽社區G區管理委員會第二屆第九次例會 

會          議         記            錄

壹、時    間：100 年10月16日 (星期日)  19:00~21:30

貳、地    點：管理委員會辦公室 (三民路68巷4號1樓)

參、主 持人：劉立德 副主任委員                        

肆、出席委員：李美華、黃冠猷、劉健揚­、劉立德、葉遠雄、朱碧蘭、王守程、楊金城

伍、請假委員：­周致宜、周伯乃、劉裕恩

陸、討論議案：

一、100年9月份財務報告。

二、前次會議執行進度報告。

  (一)停車場停管室旁車道屋頂鋼筋外漏、滲(漏)水已施作完畢(二個車格)，新瀧防水免費贈送屋頂粉刷。

  (二)地下停車場更換LED型紅綠燈組及號誌主機已施工完成，原訂相對式紅外線偵測器LK-15H(偵測距離：15公尺)廠商缺貨，弱電廠商提高偵測器等級(偵測距離：30公尺)不額外收費。

  (三)社區磁扣製作，總數量108顆已製作完畢。   

(四)社區枯樹砍伐討論。

 說明：(1)9/26下午3:30，總幹事與社區園藝－戴先生、主委、李美華委員查看社區枯樹數量，經清點後共有14顆枯樹，明細如下：

         36棟前：1顆    42棟前：4顆    平面車道前及左右：7顆

           43棟前：2顆(之前倒下，已砍平)

 　　　　(2)<砍樹價格>

　　第八次例會(9/4)決議：由晴園景觀工程施作。

(3)總幹事已將要砍伐的枯樹綁上紅色塑膠繩並請各委員查看，請問各委員對此14顆枯樹的砍伐是否認為妥當?

決議：在場委員全數無異議通過，依第八次例會(9/4)決議由晴園景觀工程進行砍伐14顆枯樹。

三、社區公設事項討論

(一)社區地下停車場鐵捲門遙控器製作事宜。

說明：(1)以往住戶買遙控器都跟地下停車場購買，一個800元，但停車場提供遙控器應該是舊的(黑色盒子)。

        (2)鐵捲門原廠遙控器是新的(白色盒子)，一顆500元。

(3)是否要向宜家購買原廠遙控器?購買數量?

討論：(1)鐵捲門原廠遙控器以買斷方式或租押方式提供給住戶?

 決議：除葉遠雄委員認為應以租押方式、王守程監委無表示意見外，其餘在場委員皆同意鐵捲門原廠遙控器以買斷方式提供給住戶。

(2)鐵捲門原廠遙控器提供給住戶的價格，要依地下停車場800元/顆提供給住戶，還是使用原廠提供價格500元/顆給住戶?

決議：除劉健揚委員及王守程監委不表意見外，在場委員一致同意鐵捲門原廠遙控器以500元/顆提供給住戶。

(3)原則上向宜家購買鐵捲門原廠遙控器10顆，同時貼張公告統計需求總數量。

(二) 地下停車場12小時制安全問題討論。

說明：(1)42棟1樓及2樓、43棟7樓之2住戶反應：停車場只有白天班對婦女人身安全沒保障、同時也擔心車子遺失；建議管委會針對停車場採24小時有人看管。

     　(2)42棟5樓之2住戶表示：九月份被關在電梯一個多小時，當時為早上五點多，停管員聽到電梯警鈴後協助通知電梯公司獲救。10月後19:30-隔日7:30沒停管員，住戶一旦在電梯內發生意外要如何處理?

(3)是否製作問卷，尋問停放地下停車場車主關於12小時是否妥當?

決議：(1)除劉健揚委員無表達意見外，其餘在場委員一致同意製作問卷詢問停放地下停車場車主想法。

(2)問卷需經管委會例會審核後始得發送給各車主。

(三)訂定第二屆區分所有權人會議時間。

  說明：(1)建議本次區權會時間為100年12月或101年2月，避開101年1月春節。

        (2)建議場地：自強里活動中心。

決議：(1)本次區權會召開時間訂於101年1月8日(日)晚上7:00~10:00；場地為自強里活動中心。

        (2)於下次例會討論區權會報告事項。

        (3)請喬信物業公司提出區權會會前執行企劃案，供下次例會討論。

(四)社區弱電合約於11月19日到期，是否續約?

  說明：(1)社區弱電廠商-艾帝科技合約至100年11月19日到期，是否續約一年?

        (2)每月維護金額$3,619元，於月初每季給付一次；半責制。

        (3)弱電定義：監視器、門禁管理、對講機。

 決議：請總幹事準備評審項目(如專業、時效、服務態度、安全與紀律等…)及整理合約執行紀錄，供下次會議具體審查續約事宜。

(五)管委會例會旁聽規則討論。

  說明：經在場委員討論後一致同意通過下列「延壽社區G區管委會會議旁聽規則」。

其中，討論到「欲發表言論時，須經主席同意後始得發言」，是否同意此項列入條款乙案，經表決除劉健揚委員、葉遠雄委員表示同意列入條款外，其餘在場委員均不同意列入此旁聽規則條款中。

 四、臨時動議：

(一) 社區信託基金即將到期，續存討論。

　　說明：社區存在國泰世華銀行的信託基金將於100年11月到期(一年期)，

          目前信託基金總金額為$32,843,532元。

          信託基金利息收入為$254,378元。

 　　　　 先前信託方式：(1)$250萬*13張。

 　　　　 　　(2)$343,532元*1張。

　　　　         　　(3)利率-固定；利息：每月領；到期不展期。

決議：(1)根據社區住戶規約第十五條規定，本基金採信託方式處理。

      (2)委員會委由朱碧蘭財委查詢是否有更優惠的信託方案，並授權財委、主委、監委決定後，於電話中知會各委員細節，同時於下次例會中提出報告。

(二)總幹事因舉行例行會議或承辦社區事物於假日或平日晚上加班，社區是否給予補休(非向物業公司請假)，或是給予加班費?

決議：(1)在場委員除李美華委員、朱碧蘭財委、王守程監委無表達意見外，其餘委員同意總幹事職缺維持原出勤狀況，加班部分依合約給予加班費。

(2)每月除例行管委會會議應加班外，其餘加班需求應先由主委、財委、監委核可後始得加班。

(三)社區文書資料及財報數量日益增多，是否開放42棟地下室小倉庫做為存放社區資料用？(同時更換新鎖)

決議：(1)目前管委會辦公室使用權利為婦聯五村自治會，婦聯五村自治會暫時借延壽G區管委會及延壽F區管委會使用。

(2)婦聯五村自治會目前同意挪用一間房間供G區管委會存放文書資料。

(四)因砍伐枯樹，42棟、43棟前及平面車道旁共四支監視器必須由枯樹更改附掛至外牆工程。

決議：本工程於主委權限內逕行施作。

 主任委員：劉裕恩